ضبط شخصين متهمين بغسل أموال من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ضبط شخصين متهمين بغسل أموال من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتأتي هذه الإجراءات استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تبين محاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 20 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
