ضبط 11 عنصرا جنائيا لغسلهم مليار جنيه متحصلة من جلب وتجارة المخدرات
ضبط 11 عنصرا جنائيا لغسلهم مليار جنيه متحصلة من جلب وتجارة المخدرات
- وزارة الداخلية
- جرائم النصب والاحتيال
- النصب على المواطنين
- جرائم غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- المواد المخدرة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصراً جنائياً لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحريات وجمع المعلومات عن تورط التشكيل العصابي والمتهمين المذكورين في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الجلب والاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق مبالغ مالية وأرباح طائلة.
وأوضحت الفحوصات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات تجارية مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، وشراء المركبات والسيارات). وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل وحجم الأصول والممتلكات التي قام المذكورون بإجرائها وتأسيسها بمبلغ مليار جنيه تقريباً. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
