اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة لاتهامهما بغسل 80 مليون جنيه بالقاهرة
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة لاتهامهما بغسل 80 مليون جنيه بالقاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة لممارستهما نشاطاً إجرامياً في غسل الأموال.
وكشفت التحريات عن جمع المتهمين مبالغ مالية طائلة متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، عن طريق إيهامهم بفرص التداول بالبورصة وتلقي أموالهم بزعم توظيفها.
وأوضحت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات).
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه مصري، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
