ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
- الداخلية
- أسعار العملات
- جرائم الأموال العامة
- النيابة العامة
- كشف ملابسات
- مواقع التواصل الاجتماعي
- النصب والاحتيال
- مخالفة مرورية
- جرائم غسل الأموال
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للقانون.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت التحريات قيام المذكور بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت القيمة المالية لتلك الأفعال الإجرامية بنحو 80 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
