ضبط عنصر جنائي لغسله 10 ملايين جنيه من نشاط الهجرة غير الشرعية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

• الداخلية
• النيابة
• المحاكم
• قوات الأمن
• الشرطة