القبض على شخص غسل أموالا بـ70 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمخدرات في قنا
القبض على شخص غسل أموالا بـ70 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمخدرات في قنا
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال إخفاء مصدر تلك المتحصلات وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
