ملاحقة 3 عناصر جنائية غسلوا أموالا بـ50 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال محاولات إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، بهدف إبعاد الشبهات عن المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطهم غير المشروع. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 50 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

• الداخلية
• اخبار الحوادث