ضبط 3 يتاجرون في مدخرات المصريين العاملين بالخارج

10:45 ص | الاثنين 17 أبريل 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص يجمع مدّخرات العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها في السوق السوداء، بمساعدة آخرين.

كشفت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "أحمد. ر.ر"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"أسامة.م.د"، شريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، و"حجاج.م .أ"، حاصل على دبلوم، بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبي شرائها ومن بينهم المتهم الثاني الذي يسلم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء للثالث ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة، فضلا عن فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث الذي أقر بالواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقا للفحص المستندي قرابة 4 ملايين جنيه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.