القبض على طالب بتهمة ممارسة أعمال البنوك بالمخالفة لللقانون في أسيوط
أرشيفية
تمكن فريق مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على طالب يمارس أعمال البنوك، وذلك عن طريق شقيقيه اللذان يعملان بالسعودية، حيث يقوم بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالسعودية وإرسالها على حسابه بقرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط لتوزيعها مقابل 1% عمولة.
كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم الأموال العامة بإدارة البحث الجنائي مفادها قيام كلاً من "أ. ص. ح"، محاسب، و"م. ص. ح"، محاسب يعملان بدولة السعودية، مقيمان بني محمد دائرة مركز أبنوب بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالسعودية، وإرسالها على حساب شقيقهما "م. ص. ح"، طالب، مقيم ذات الناحية والذي يتولى توزيع تلك المدخرات على ذوي العاملين المصريين داخل البلاد نظير تقاضيه عمولة 1 % مخالفين لقانون البنك المركزي عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير.
بمواجهته، أقر أنه يمارس نشاطه المخالف منذ عام 2015، وقدم كشفي حساب على بنك مصر فرع جامعة أسيوط مدون بهم أجمالي مبالغ قدرها 8 ملايين و892 ألف جنيه، و45 حوالة بقيمة 185 ألف دولار، وأنه تسلم تلك المبالغ وقام بتوزيعها على ذوي العاملين المصريين العاملين بالسعودية مقابل تقاضيه عمولة 1 %، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.