ضبط شخص بتهمة النصب بحوالات وهمية بملايين الدولارات في سوهاج
ضبط شخص بتهمة النصب بحوالات وهمية بملايين الدولارات في سوهاج
- أمن سوهاج
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- أبو ظبي
- سوهاج
- تهمة النصب
- دولارات
- مدير أمن سوهاج
- أمن سوهاج
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- أبو ظبي
- سوهاج
- تهمة النصب
- دولارات
- مدير أمن سوهاج
ضبط فريق مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بسوهاج، صاحب مكتب استيراد وتصدير يقيم دائرة مركز المراغة بحيازته حوالات وهمية بملايين الدولارات يستخدمها في النصب على المواطنين بمصر ودول الخليج.
تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلي" بضبط "رشاد.م.ع" (53 عاما - صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم ناحية إقصاص دائرة مركز المراغة)، بحيازته 44 ألف جنيه، و40 دولار أمريكي، و6900 ريال سعودي، وشيك منسوب صدوره لمجموعة سهبا المالية فرع أبها لدولة السعودية بمبلغ 8 ملايين دولار، وآخر منسوب صدوره لمصرف الراجحي فرع شمسهان ابها بمبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي، توكيل رسمي عام باسمه إلى "ماجد.س.م" إماراتي الجنسية، توكيل رسمي عام باسمه إلى "حسن.ن.ح" سعودي الجنسية، توكيل رسمي عام باسمه إلى "عاطف.م ي"، مصري الجنسية، 3 إخطارات خطاب تحويل أحداهما بمبلغ 775 مليون دولار أمريكي لبنك دبي الوطني، والثاني بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي فرع أبو ظبي من الأميرة لطيفة، 20 حوالة بريدية فورية مرسلة له، و4 شيكات خاصة بمصرف الراجحي، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون وجه حق.
بمواجهة المتهم المذكور قرر أنه صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأن تلك المبالغ أرسلت له بقصد استثمارها لأصحابها، قيد المحضر برقم 741 إداري مركز المراغة لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.
