جمع مليون ريـال.. ضبط عامل يتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج
جمع مليون ريـال.. ضبط عامل يتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج
- أسعار السوق
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أبناء
- أجنبى
- أجنبية
- أسعار السوق
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- الدول العربية
- السوق السوداء
- أبناء
- أجنبى
- أجنبية
ضبطت مباحث الأموال العامة عاملا اشترك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بإجمالي تعاملات مليون ريـال سعودي.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تجميع "محمود.ح.ع"، (عامل يعمل بإحدى الدول العربية)، و"محمود.أ.ن"، (عامل)، يقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء وجوده بالخارج وإرسالها للثاني من خلال العاملين العائدين من الخارج لاستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف يستبدلها من البنوك المختلفة ويوصلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتهم الثاني، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقا للفحص المستندي مليون ريـال سعودي، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
