الرجالة هربت.. الصداقة حيلة نجلاء للاستيلاء على نصف مليون دولار

02:36 م | الأحد 21 أكتوبر 2018

"فتش عن المرأة" هذا هو الشعار الذي اتخذه فريق من ضباط مباحث الأموال العامة للقبض على تشكيل عصابي يتزعمه ثري عربي و4 آخرين؛ بينهم فتاة ومدير أحد فروع البنوك الخاصة.

وحسبما بينت التحريات، الفتاة لم تبلغ الثلاثين عامًا لكنها "داهية الذكاء"، تقيم بالقاهرة، استطاعت التعرف على ثري عربي، ووضعت خطة للاستيلاء على نحو نصف مليون دولار من أحد البنوك، وذلك بعد أن ارتبطت بعلاقة صداقة مع مدير أحد الفروع البنك، ليعمل الثنائي على استبدال المستندات الرسمية بأخرى مزورة خاصة بأحد القروض، بعد إنشاء شركة لاستيراد الأقمشة من الخارج تفاصيل الجريمة روتها المتهمة في محضر الشرطة أمام ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة.

البداية كانت بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغًا مقدمًا من أحد البنوك يتهم ثري عربي وآخرين بالاستيلاء على قرض قيمته 630 ألف دولار مقابل استيراد بعض الخامات الخاصة بالأقمشة.

جرى تشكيل فريق بحث ووضع خطة أمنية لضباط المباحث، وبينت التحريات أن خيط القضية هو فتاة ترتبط بعلاقة صداقه مع مدير أحد فروع البنك، مشيرة إلى أن المتهمة عملت في الشركة بعد إنشائها بأسابيع وتبادلت المحادثات الهاتفية مع مدير الفرع البنك وصاحب الشركة، وتم ضبطها داخل مقهى شهير بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت المتهمة "نجلاء. ع. ف" إنها تعمل موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها، مضيفة "تعرفت على صاحب الشركة ثري عربي يدعى (ياسين)، أسسنا الشركة المختصة باستيراد شحنات من الخيوط والأقمشة، اتفقنا على استيراد 11 شحنة، وتقدمنا بأوراق ومستندات تفيد ذلك، ويعتبر البنك كضامن لعملية الاستيراد".

وتابعت المتهمة: "تعرفت على مدير أحد الفروع وساعدنا في تبديل الأوراق والمستندات الرسمية بأوراق مزورة مقابل اتفاقات بيننا، واكتشفت إن الشؤون القانونية اكتشفت الواقعة".

ألقت الشرطة القبض على المتهم "كريم. م. أ"، (33 عامًا - مدير فرع أحد البنوك)، بتهمة استغلال عمله وتواطؤه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة للثري العربي "ياسين. ح. أ"، (36 عامًا - يحمل جنسية إحدى الدول العربية – هارب خارج البلاد)، تتضمنت "بوالص شحن ، فواتير الشراء ، شهادات المنشأ، واستبدالها بمستندات مزورة، تم تزويرها بمعرفة الثري العربي وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات".

ودلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقيام موظف البنك بالاشتراك مع المتهم الهارب، بالاستيلاء على المستندات الخاصة بنحو 11 عملية استيرادية لصالح إحدى شركات الملابس، وقدم المتهم الهارب مستندات مزورة بدلًا منها، ما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات، وعدم سداد قيمتها للبنك، ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها (630 ألف دولار أمريكي) بصفته البنك الضامن للشركة، ما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.

وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين سالفي الذكر بمعاونة كل من المتهمة نجلاء وصاحب شركة يدعى "محمد. ك. م".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثالثة وبحوزتها المضبوطات "خاتم أكلاشيه مقلد، منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة كائن بإحدى الدول العربية خاص بصحة التوقيع، مبلغ مالي، هاتف محمول بعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير، وممهورة بخاتم شركات أجنبية، فواتير لبعض العمليات الاستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية، السيارة رقم (ع هـ ع 578)".

وبمواجهتها اعترفت باشتراكها مع باقي المتهمين -سالفي الذكر- في ممارسة ذلك النشاط الإجرامي، مبينة أن السيارة والمبلغ المالي والهاتف المحمول من متحصلات نشاطها الإجرامي، والخاتم والمحررات المزورة لاستخدامها في تزوير فواتير وشهادات المنشأ وبوالص الشحن للعمليات الاستيرادية، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.