القبض على صاحب شركة بتهمة تحويل الأموال
صورة ارشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير في القاهرة؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال.
وأكدت معلومات وتحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، أن "محمود.ر.أ" مواليد 1990، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يمارس نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يجرى تحويله بالمخالفة للقانون.
وضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى.ر.م" مواليد 1995، داخل مقر الشـركة المشار إليها، وبحوزتهما 224 ألف جنيه، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول، ودفتران لتعاملات المتهم الأول، والتى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه خلال عامين.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في مجال تحويل الأموال، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.