ضبط 4 ببورسعيد للتجارة بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 2 مليون جنيه
المتهمين
ضبط 4 أشخاص ببورسعيد، لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و90 ألف عملات أجنبية مختلفة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، قيام كل من: "علي. ك.ع" 58 سنة، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، وعمر. ع.ك"، 22 سنة- نجل الأول- طالب، و"أحمد. م.أ"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، و"كريم. م. ع"، 32 سنة، حاصل على دبلوم، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط المتهمون حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة 2 مليون 370 ألف جنيه مصري، و90 ألف عملات أجنبية: "دولار، يورو، درهم إماراتي، جنيه إسترليني".
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي، طبقا للفحص يعادل (60) مليون جنيه مصري، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم المؤثر، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.