ضبط صاحب محل أقمشة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بـمليون ريال سعودي
ضبط صاحب محل أقمشة متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بـمليون ريال سعودي
- أسعار السوق
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- السوق السوداء
- أجنبى
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- السوق السوداء
- أجنبى
- أحكام القانون
تمكنت قوات الأمن من القبض على صاحب محل أقمشة بشبين القناطر في القليوبية، لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث بلغت قيمة تعاملاته مليون دولار.
وأكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، باستخدام حسابه البنكي في تلقي العديد من التحويلات المالية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
باستدعاء ومناقشة المذكور، أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يتلقى مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج، حيثُ يقوم المتحري عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصري، وتسليمها لذوي المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.
بالفحص، تبين أن حجم تعاملات المتحري عنه خلال العامين الماضيين، بلغت نحو مليون ريال سعودي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
