ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية

12:05 م | الأربعاء 22 مايو 2019

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شخصين أحدهم عامل بدولة عربية، حاصل على معهد فنى صنايع، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد.

يأتي ذلك مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانى من خلال العائدين من تلك الدولة، ليقوم باستلامها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقدًا، أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية، مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل اثنين مليون جنيه مصرى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.