ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة وسوهاج
ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة وسوهاج
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- أسعار السوق
- أعمال البنوك
- الأجهزة الأمنية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات، ويعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1%.
وباستدعاء المتهم الأول وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.
كما تم قيام ضبط صاحب شركة للتطوير العقاري من مواليد 1983، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه، وباستدعاءه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الاستيرادية، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو مليون و500 ألف جنيه مصري، بالمخالفة لأحكام القانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
