ملاحقات قضائية في ماليزيا بحق 17 مديرا حاليا وسابقا لـ"جولدمان ساكس"
الشرطة الماليزية
أعلنت ماليزيا، اليوم، إطلاق ملاحقات قضائية بحق 17 مديرا حاليا أو سابقا لثلاثة فروع تابعة لمصرف "جولدمان ساكس" الاستثماري في إطار فضيحة فساد كبرى تتعلق بصندوق الثروة السيادية الماليزي "1 إم دي بي".
وأدى نهب مليارات الدولارات من الصندوق المفترض أن يساهم في التنمية الاقتصادية في ماليزيا إلى فضيحة كبرى وتحقيقات قضائية وإلى إقالة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق المتهم بالفساد.
ولطخت القضية سمعة بنك جولدمان ساكس الأمريكي؛ للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة، وقال المدعي العام الماليزي تومي توماس في بيان "أطلقت اليوم ملاحقات قضائية بحق 17 مديرا حاليا أو سابقا في ثلاثة فروع لبنك جولدمان ساكس الاستثماري"، مضيفا: "ستنزل عقوبات بالسجن وغرامات بحق المتهمين نظرا إلى خطورة عملية الاختلاس".
ويواجه المصرف الأمريكي اتهامات بتضليل العديد من المستثمرين ومساعدة الصندوق "1 ام دي بي" على جمع 6.5 مليار دولار، من خلال إصدار سندات في عامي 2012 و2013، رغم علم المصرف والمسؤولين فيه عن قيام مسؤولين في الحكومة الماليزية السابقة باستعمال الأموال بطرق غير قانونية.
وأورد البيان أسماء الأشخاص الـ17 الملاحقين الذين كانوا مديرين في الفروع المعنية بين مايو 2012 ومارس 2013، وأطلقت الملاحقات في ديسمبر في ماليزيا ضد ثلاثة فروع هي جولدمان ساكس انترناشونال وجولدمان ساكس "إيزيا" وجولدمان ساكس "سنغافورة" وموظفين سابقين همام تيم ليسنر ونج شونج هوا.
ويشتبه في أن هذه الأطراف اختلست لصالحها 2.7 مليار دولار وقامت برشوة مسؤولين وتقديم تصريحات خاطئة من خلال إصدار السندات لحساب الصندوق "1 إم دبي بي"، ورد جولدمان ساكس باتهام الحكومة الماليزية السابقة والمسؤولين في الصندوق السيادي بالكذب.