ضبط تاجري مخدرات غسلا 20 مليون جنيه في البنوك وتأسيس الشركات
ضبط تاجري مخدرات غسلا 20 مليون جنيه في البنوك وتأسيس الشركات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم متهمين اثنين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
وقالت وزارة الداخلية إن التاجران لجآ لغسل حوالي 20 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافةً إلى تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
