ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 14 مليون جنيه للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 14 مليون جنيه للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص "صاحب شركة استيراد وتصدير- حاصل على دبلوم- عامل "طرف الأول"، مقيمون بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بتكوين عصابة تخصصة في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.
وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 ملايين و237آلف جنيه مصري - 3 ماكينات صارف آلي خاصين بالمشتريات - 15 دفتر شيكات بنكية - 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة).
وتبين أن المتهمون يستولون على كروت الفيزا الخاصة بمواطني إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 4 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي
كما ألقت قوة من الأمن القبض على 4 أشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج- وأشقائه الثلاثة – "إثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية")، لتجميعهم مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصري عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوي العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم المشار إليه، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
