ضبط موظف بتهمة غسل 2 مليون جنيه في شراء شقة وقطعتي أرض بالوادي الجديد
ضبط موظف بتهمة غسل 2 مليون جنيه في شراء شقة وقطعتي أرض بالوادي الجديد
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- كسب غير مشروع
- الوادي الجديد
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- كسب غير مشروع
- الوادي الجديد
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تورط موظف بإحدى الجهات الحكومية ، مقيم بمحافظة الوادي الجديد بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – قطعتي أرض) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ2 مليون جنيه.
