القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع
القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة كسب غير مشروع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية، حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد في غضون عام 2021، مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
وتبين عند استلام الرسالة وجود عجز بها، ما نتج عنه كسباً غير مشروع، وقيامه بغسل تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
