ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة والنقد الأجنبي في القاهرة
ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة والنقد الأجنبي في القاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، إذ كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط أحد الأشخاص، الذي له معلومات جنائية، في عمليات غسل الأموال
وتبين أن المتهم المقيم بمحافظة القاهرة تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والعملات الرقمية المشفرة، حيث حاول إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بـ50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المالية ومكافحة غسل الأموال للحفاظ على استقرار الأسواق والاقتصاد الوطني.
