الداخلية تضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه
الداخلية تضبط شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه
تواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، إذ اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها.
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر توجيهها إلى أنشطة ذات مظهر قانوني، شملت شراء الأراضي الزراعية وتأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو (70 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وتعمل على إحكام الرقابة على مصادر الأموال غير المشروعة.
