الداخلية تضبط عنصرا جنائيا غسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
الداخلية تضبط عنصرا جنائيا غسل 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعات مشروعة، في محاولة منه لتضليل الجهات الرقابية والتهرب من المساءلة القانونية.
وبحسب التقديرات، بلغت قيمة الأموال التي تم غسلها نحو 20 مليون جنيه، تم ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بينما هي في الأصل متحصلة من تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبي، خارج الإطار المصرفي الرسمي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع الأموال غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية، ومواجهة محاولات التلاعب بالاقتصاد الوطني، بما يضمن حماية السوق من الممارسات الإجرامية التي تهدد استقراره.
وتؤكد الوزارة استمرارها في رصد وتتبع الأنشطة المشبوهة، وحصر ممتلكات المتورطين في جرائم غسل الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظًا على نزاهة المعاملات المالية وهيبة القانون.
