ضبط 4 متهمين بغسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط 4 متهمين بغسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، إذ تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 320 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة لحصار منابع التمويل غير المشروع وتجفيفها.
