اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
