ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، إذ تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات لغسلهم أموالا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضي، وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو مليار جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

• النيابة
• المحاكم
• قوات الأمن
• الداخلية
• الشرطة