اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 30 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 30 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي
- الأجهزة الأمنية
- مواقع التواصل الاجتماعى
- الداخلية
- قوات الشرطة
- كشف ملابسات
- جرائم غسل الأموال
- الأموال العامة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وقد حاول المذكور إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى ارتكبها بمبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله فى إطار مواجهة جرائم غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
