القبض على عنصرين إجراميين بتهمة محاولة تبييض 40 مليون جنيه بالقليوبية
القبض على عنصرين إجراميين بتهمة محاولة تبييض 40 مليون جنيه بالقليوبية
استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم تبييض الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في رصد وإحباط محاولة عنصرين جنائيين بمحافظة القليوبية لتقنين ثروات طائلة جمعاها من الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحريات الدقيقة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة المتهمين إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال غسلها في كيانات تبدو مشروعة، إذ اعتمد المتهمان استراتيجية تقوم على شراء الأراضي الزراعية وإجراء معاملات مالية معقدة، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن تعاملات تجارية وزراعية طبيعية على خلاف الحقيقة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال التبييض التي نفذها العنصران الإجراميان بنحو 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وممتلكاتهما، ضمن لستراتيجية الوزارة لتجفيف منابع التمويل الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وحماية الاقتصاد القومي.
