ضبط تاجر عملة في الإسكندرية بتهمة غسل 30 مليون جنيه
ضبط تاجر عملة في الإسكندرية بتهمة غسل 30 مليون جنيه
- أجهزة الأمن
- الداخلية
- غسل أموال
- الأسلحة النارية
- العناصر الجنائية
- قضية مخدرات
- مكافحة المخدرات
- ضبط قضايا
- الألعاب النارية
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، حصل عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كشفت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن محاولة المتهم إخفاء مصدر أمواله وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم رصد ممتلكات المتهم وحصر ثروته التي قدرت بنحو 30 مليون جنيه، ناتجة بالكامل عن حصيلة نشاطه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
