ضبط متهم بتبييض 250 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
ضبط متهم بتبييض 250 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بتبييض أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه تقريباً.
وقد حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها فى مواجهة جرائم غسل الأموال، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد القومي وتدعم الأنشطة غير المشروعة.
