ضبط شخص في الإسكندرية بتهمة تبييض 30 مليون جنيه
ضبط شخص في الإسكندرية بتهمة تبييض 30 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية.
وتبين قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، وقدرت أموال التبييض نحو 30 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها فى مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إخفاء العوائد غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد الوطنى.
