ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات
ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات
- أمن الجيزة
- النيابة العامة
- الداخلية
- الحوادث
- مواقع التواصل الاجتماعي
- ضبط عاطل
- تشكيل عصابي
- ضبط قضايا
- النقد الأجنبي
- العملات الأجنبية
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.
كشفت التحريات الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط المتهمين الستة في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ولجأ المتهمون إلى طرق عدة لتمويه مصدر ثرواتهم، شملت (تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية، وشراء السيارات الفارهة). وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 350 مليون جنيه تقريباً.
