ضبط متهمين اثنين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط متهمين اثنين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- النيابة العامة
- الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- تحليل مخدرات
- جرائم النصب والاحتيال
- الأموال العامة
- مواقع التواصل الاجتماعى
- غسل
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتبين أن المتهمين روجا للأموال وحاولا إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، وقدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبا.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ضمن التصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.
