ضبط متهم بغسل 120 مليون جنيه من جرائم النصب
ضبط متهم بغسل 120 مليون جنيه من جرائم النصب
- النيابة العامة
- الداخلية
- الأجهزة الأمنية
- تحليل مخدرات
- جرائم النصب والاحتيال
- الأموال العامة
- مواقع التواصل الاجتماعى
- التسول
- شرطة التموين
- جرائم استغلال الأحداث
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى ارتكبها بنحو 120 مليون جنيه تقريباً.
واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة.
