بـ100 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال ناتجة عن الغش التجاري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب قلاع الفساد المالي وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، بتهمة غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية العالمية.

أكدت التحريات قيام المتهمين الأربعة بممارسة نشاط واسع النطاق في تزوير وتقليد الماركات التجارية وطرح سلع مغشوشة في الأسواق، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، كما كشفت محاولاتهم لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية بأسماء مختلفة.

وقدرت أجهزة الوزارة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

• الداخلية
• مخالفة مرورية
• المواد المخدرة
• النيابة العامة
• كشف ملابسات
• مواقع التواصل الاجتماعي
• مواعيد الغلق
• الحملات الأمنية
• التسول
• غسل أموال