ضبط متهم بتبييض 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
ضبط متهم بتبييض 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
- حبس شاب
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- مواقع التواصل الاجتماعى
- حملات أمنية
- ضبط قضايا
- المواد المخدرة
- عناصر جنائية
- غسل
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي مقيم بجنوب سيناء لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وتبين أن المتهم قام بترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه تقريباً.
اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.
