ضبط شبكة لغسل 600 مليون جنيه من تجارة المخدرات وتحويلها إلى أنشطة تجارية وعقارات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصادرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

وكشفت التحريات الدقيقة لرجال المباحث أن المتهمين تربحوا مبالغ مالية ضخمة من تجارة وصناعة وترويج المواد المخدرة بمختلف المحافظات، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من السموم بهدف إخفاء معالم الجريمة وحماية ثرواتهم غير المشروعة من الملاحقة الأمنية

وأضافت التحريات أن العناصر الجنائية الأربعة وجهوا تلك الحصيلة المالية نحو مسارات استثمارية وتجارية وعقارية مختلفة لإضفاء الشرعية عليها، وشملت تأسيس الأنشطة التجارية والمحلات، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شراء الأسطول من المركبات والسيارات

وقدرت الأجهزة الأمنية الفنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون المذكورون بحصيلة بلغت 600 مليون جنيه تقريباً، تم جمعها وتدويرها من حصيلة تجارة المخدرات بطرق غير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على كافة الممتلكات والأنشطة التجارية والمركبات والعقارات والأراضي المشتراة من حصيلة الجريمة تحت تصرف الجهات القضائية، وتولت النيابة العامة التحقيق ومباشرة الإجراءات

• مخدرات