ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الممنوعات
ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة الممنوعات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل أموال بلغت قيمتها الإجمالية نحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أجرى تحرياته بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، والتي كشفت محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ذات طبيعة قانونية.
وأوضحت التحريات استخدام المتهمين للأموال المتحصلة من السموم المخدرة في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات متنوعة لتضليل الجهات الرقابية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
