«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه
«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه
- الأجهزة الأمنية
- كشف ملابسات
- مواقع التواصل الاجتماعي
- الداخلية
- التسول
- ضبط قضايا
- جرائم الأموال العامة
- أسعار العملات
- جرائم غسل الأموال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لحرمانهم من مقومات نشاطهم الآثم.
بالفحص والتحريات، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل المعنية بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
