ضبط سيدة بتهمة تبييض 15 مليون جنيه من متحصلات نشاطها الإجرامي
ضبط سيدة بتهمة تبييض 15 مليون جنيه من متحصلات نشاطها الإجرامي
- انتحل صفة
- الأجهزة الأمنية
- الداخلية
- كشف ملابسات
- النصب والاحتيال
- جرائم الأموال العامة
- مواقع التواصل الاجتماعي
- التسول
- مخالفة مرورية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لحرمانهم من مقومات نشاطهم غير المشروع.
بالفحص والتحريات، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع القطاعات والأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لغسلها أموالًا متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات محاولة المتهمة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل المعنية بـ15 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
