نتائج البحث عن تبييض الأموال

بـ20 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة بتهمة تبييض الأموال في شركات وعقارات

ضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع.

ضبط عنصرين بتهمة تبييض أموال بقيمة 50 مليون جنيه بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وضرب مخططات تبييض الأموال، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهما بتبييض مبالغ مالية ضخم

ضبط 3 متهمين بتبييض أموال ضخمة من تجارة الأسلحة في قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وتتبع أموالهم، حيث نجحت في كشف ملابسات واقعة غسل أموال ضخمة قام بها 3 عناصر جنائية بمحافظة قنا، ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة تبييض الأموال في قنا

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضرباته القوية ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية بمحافظة قنا، لتورطهم في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة