نتائج البحث عن غسل اموال

النيابة العامة تتحفظ على 7.8 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل أموال

أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، التي تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه، إلى جانب نحو 318.31 مليون دولار

تأجيل محاكمة «أم مكة» في قضية غسل الأموال إلى 6 سبتمبر المقبل

قررت محكمة طنطا الاقتصادية تأجيل نظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا، والمتهمة فيها البلوجر المعروفة بـ«أم مكة» في قضية غسل أموال، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم ما تم في الطعن بالنقض.

غسل أموال بـ190 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متورط في الاتجار بالمخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده لرصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة.

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «غسل أموال الآثار الكبرى» ورفض استئناف النيابة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين

بـ100 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال ناتجة عن الغش التجاري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب قلاع الفساد المالي وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، بتهمة غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية العالمية.

تعاون مصري أممي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها بالقاهرة، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام

بـ 50 مليون جنيه.. سقوط سمسار هجرة غير شرعية غسل أمواله في عقارات وسيارت

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضرباته الحاسمة ضد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لتورطه في غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.

ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه بالقاهرة والمحافظات

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.