نتائج البحث عن غسل اموال

الرقابة المالية: التحول الرقمي يساهم في مكافحة غسل الأموال

أكد اللواء حمدي بدوي أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهمان في رصد المعاملات المشبوهة، مشددًا على أهمية الرقابة المستمرة وحماية البيانات وتوعية المؤسسات والمواطنين.

«الاستثمار»: ربط إلكتروني للتحقق من بيانات العملاء ومكافحة غسل الأموال

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التعرف الإلكتروني على العميل في تيسير الخدمات المالية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن منظومة التحقق من هوية العملاء المصريين تتيح التأكد من بياناتهم من خلال الربط مع الجهات المعنية.

القبض على المدعي العام البوليفي بتهم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإلقاء القبض على مارياكا المدعي العام في بوليفيا، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، في قضية تخضع للتحقيق من جانب السلطات البوليفية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

النيابة العامة تتحفظ على 7.8 مليار جنيه و318 مليون دولار في قضايا غسل أموال

أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، التي تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه، إلى جانب نحو 318.31 مليون دولار

تأجيل محاكمة «أم مكة» في قضية غسل الأموال إلى 6 سبتمبر المقبل

قررت محكمة طنطا الاقتصادية تأجيل نظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا، والمتهمة فيها البلوجر المعروفة بـ«أم مكة» في قضية غسل أموال، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم ما تم في الطعن بالنقض.

غسل أموال بـ190 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متورط في الاتجار بالمخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده لرصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة.

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «غسل أموال الآثار الكبرى» ورفض استئناف النيابة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين

بـ100 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل أموال ناتجة عن الغش التجاري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب قلاع الفساد المالي وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، بتهمة غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية العالمية.