نتائج البحث عن قضايا غسل الأموال

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «غسل أموال الآثار الكبرى» ورفض استئناف النيابة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين

إحاله التيك توكر «أم مكة» إلى المحكمة في قضية غسل الأموال

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية والمالية، إحاله التيك توكر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية للمحاكمة في اتهامها بغسل الأموال.

التحقيق مع البلوجر شاكر محظور في قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال «صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة»، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع

النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال خلال عام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.