ضبط 3 بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد وبحوزتهم 660 ألف دولار
ضبط 3 بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد وبحوزتهم 660 ألف دولار
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أنّ مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية ملغي ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها، سبق اتهامه في قضيتي اتجار في النقد، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذا من مقر شركته المشار إليها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية استهدفت مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم وبصحبته نجله وعامل بالشركة، وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة محلية وأجنبية، و17 إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكي في غضون 2019 بأسماء أشخاص مختلفة، بلغت قيمة مجموعها 659 ألف دولار أمريكي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
