ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لإتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية
الاتجار بالعملات الأجنبية - أرشيفية
ضبطت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، صاحب مكتب استيراد وتصدير، لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزته كميات مختلفة من العملات الأجنبية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا بورود معلومات إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، ومحكوم عليه وهارب في إحدى القضايا، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتحرى عنه وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وعُثر بحيازته على مبالغ مالية قدرها 576 ألف و500 جنيه مصري، و6710 ريال سعودي، و60 ريالًا قطري، و5 دراهم إماراتية، و5 جنيهات اسكتلندي، و1 ريال عماني.
وبتفتيش المتحرى عنه، ضُبطت أجندتان مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه، وهاتف محمول.
وبفحص الهاتف المضبوط تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبي التعامل بالنقد الأجنبي، وبمواجهته أقر بنشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي، وبأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغت نحو 2 مليون ريال سعودي، وحٌرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.