ضبط عصابة تحويلات لأموال المقيمين بالخارج في سوهاج
ضبط عصابة تحويلات لأموال المقيمين بالخارج في سوهاج
- تحويلات
- السوق المصرفي
- السوق السوداء
- الأموال العامة
- الداخلية
- تحويلات
- السوق المصرفي
- السوق السوداء
- الأموال العامة
- الداخلية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" بمركز طما بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي 2.500.000 مليون جنيه مصري.
