المتهمون بغسل 95 مليون جنيه: كسبناها من الحشيش والبانجو
اموال
كشف التحقيقات مع 3 تجار مخدرات بالصعيد، أن المتهمين تخصصوا في تجارة الحشيش والبانجو والايس، الذي أنشأوا مصنعا لإنتاجه، موضحين أنهم استمروا في نشاطهم لعدة سنوات، قبل أن يقرروا التوقف عن التجارة وتصفية أعمالهم غير المشروعة، ومحاولة غسل أرباحهم التي وصلت إلى 95 مليون جنيه.
وقال المتهمون «أ. ج»، و«ن. م»، و«ع. ذ»، إنهم تخصصوا في تجارة المخدرات، خاصة الحشيش والبانجو، وأنشأوا معملا لتصنيع مخدر الايس، وانتشر نشاطهم في مختلف مناطق الجمهورية، وبنوا غرفة بالخرسانة المسلحة والفولاذ، للاحتفاظ بتلك الأموال التي كانت مكدسة في تلك الخزينة المسلحة لمدة سنتين، قبل أن يقرروا التوقف عن التجارة.
دبحنا 18 عجلا عشان ربنا سترها معانا
وأوضح المتهمون، أنهم عندما توقفوا عن تجارة المخدرات: «دبحنا 18 عجلا وفرقنا لحمتهم على الفقرا عشان ربنا كرمنا وسترها معانا»، مشيرين إلى أنهم أنفقوا أموال كثيرة على عمل الخير: «كفلنا أيتام وبنينا بيوت لناس، وكنا بندفع مرتبات شهرية».
ولفت المتهمون إلى انهم اتجهوا بعد ذلك إلى غسل تلك الأموال؛ إذ أودعوها في البنوك، وسحبوها على فترات بمبالغ صغيرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة.
أرباح قدرت بـ95 مليون جنيه
وأكد المتهمون، أنهم عملوا في مجالات مثل تجارة العقارات والأراضي، والأنشطة التجارية، والمركبات الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ إذ قدرت تلك الممتلكات بحوالى 95 مليون جنيه، كانت أرباحا صافية من حصيلة تجارة المخدرات.
وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة، وحصر الأصول والممتلكات والتحفظ عليها، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع منع أسرهم من التصرف في أموالهم.