ضبط 3 متهمين بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية
ضبط 3 متهمين بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر أنشطة وهمية
واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن هذا النشاط الإجرامى بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فى إطار استراتيجية الوزارة لحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية وقطع مصادر تمويلهم.
